帝科股份: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-037

无锡帝科电子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年7月25日以腾讯会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于签署现金收购股权相关补充协议暨关联交易的议案》，公司拟以69,600.00万元收购浙江索特材料科技有限公司60%股权，交易完成后浙江索特将成为公司控股子公司。公司与史卫利签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，对业绩承诺补偿计算周期、支付时长和资产减值补偿等事项进行了重新约定。关联董事史卫利回避表决。

2. 审议并通过《关于批准本次交易加期审计报告的议案》，为确保财务数据有效期内，北京兴华会计师事务所对标的公司进行了加期审计，审计基准日为2025年5月31日。关联董事史卫利回避表决。

3. 逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括制定《董事、高级管理人员离职管理制度》、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》，修订《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》。

4. 审议并通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月12日召开临时股东大会。