新点软件: 新点软件第二届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：新点软件第二届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-028

国泰新点软件股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年7月18日以邮件及其他方式送达全体监事。会议由监事会主席陈洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。监事会认为，取消监事会并修订《公司章程》事项依据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定进行，有利于完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。监事会同意前述事项，并废止《监事会议事规则》，对《公司章程》及其他治理制度中有关监事、监事会相关表述及条款进行修订，并办理工商变更登记。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续履行监事会职能，监事会取消后由董事会审计委员会行使监事会职权。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《新点软件关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。