（原标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-042
南京冠石科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2025年7月24日在公司3层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2025年7月21日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张建巍主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
南京冠石科技股份有限公司董事会2025年7月26日
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