（原标题：上纬新材2025年第一次临时股东会会议资料）
上纬新材料科技股份有限公司将于2025年8月6日10点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为上海市松江区鼎盛路828弄3号楼。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月6日9:15-15:00。
会议主要审议两个议案。议案一是关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度。公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时修订《公司章程》及相关内部制度。议案二为提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案，以加大投资者回报力度。
会议将按照既定议程进行，包括签到、宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计表决结果、宣读表决结果和股东会决议、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件等环节。会议期间将维护会场秩序，确保股东合法权益。
首页
微信公众号
证券之星APP
