鲁银投资: 鲁银投资2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要_股票频道

（原标题：鲁银投资2025年第二次临时股东大会会议材料）

鲁银投资集团股份有限公司将于2025年8月6日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为同日的交易时间段。会议地点位于山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室，由董事长杨耀东主持。

会议主要审议两个议案。一是关于选举独立董事的议案，因刘惠萍女士辞职，提名唐国平先生为新独立董事候选人，唐国平现任中南财经政法大学会计学院教授，曾任职多家公司独立董事。二是关于公司拟注册发行中期票据的议案，公司计划申请注册发行不超过10亿元的中期票据，首次发行不超过5亿元，产品期限不超过5年，募集资金用于项目建设、补充营运资金和偿还债务等。同时，提请股东大会授权董事会处理发行相关事宜。该事项需经股东大会审议通过并由中国银行间市场交易商协会注册后实施。