张 裕Ａ: 第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025-临 28

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月14日通过专人送达和电子邮件方式告知全体董事、监事和有关高管人员。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，由董事长周洪江主持，部分监事会成员和高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达成解除限售条件的议案，与会董事以10票赞成，0票弃权，0票反对通过，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避表决。

2. 关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案，与会董事以10票赞成，0票弃权，0票反对通过，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避表决，并决定将该议案提交股东大会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对通过。

有关详细情况，请参见公司同日披露的相关公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会，二○二五年七月二十六日。