（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月））
浙江日发精密机械股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作。
委员会主要职责包括制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。委员会有权对公司董事和高级管理人员的薪酬、股权激励计划等提出建议，且高级管理人员的薪酬分配方案需报董事会批准。委员会下设工作组，负责提供公司经营和被考评人员的相关资料，筹备会议并执行决议。
薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员主持，每名委员有一票表决权，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会会议讨论有关成员议题时，当事人应回避。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会。出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起试行。
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