日发精机: 第八届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告）

浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年7月25日召开，会议采用通讯方式，应到董事7人，实到7人。会议审议通过了以下议案：

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案，选举吴捷、梁海青、陆平山为第九届董事会非独立董事候选人，均获全票通过，尚需提交股东大会审议。
关于公司董事会换届选举独立董事的议案，选举潘自强、麦勇、钱旭为第九届董事会独立董事候选人，均获全票通过，尚需提交股东大会审议，且独立董事任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议。
关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案，全体董事回避表决，将提交股东大会审议。
关于续聘会计师事务所的议案，获全票通过，尚需提交股东大会审议。
关于修订《公司章程》的议案，获全票通过，尚需提交股东大会审议。
关于新增及修订公司部分治理制度的议案，包括修订多个委员会工作细则、议事规则、管理制度等，均获全票通过，其中部分制度需提交股东大会审议。
关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，获全票通过。