南京证券: 南京证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：南京证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-022号。南京证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议由李剑锋董事长主持，审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于提名董事候选人的议案》。因工作安排调整，肖玲女士辞去公司第四届董事会董事、董事会合规与风险管理委员会委员职务。新工集团推荐潘志鹏先生担任公司第四届董事会董事。董事会同意提名潘志鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举其为公司第四届董事会董事。潘志鹏先生将在公司股东大会选举通过之日起正式担任公司第四届董事会董事、董事会合规与风险管理委员会委员职务，任期至本届董事会届满。表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、审议并通过《关于召开临时股东大会的议案》。董事会同意召开临时股东大会，会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。特此公告。南京证券股份有限公司董事会2025年7月26日。