（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-051。海南金盘智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年7月24日在海南省海口市南海大道168-39号公司会议室召开。出席股东和代理人共210人，持有表决权数量251,642,194股，占公司表决权总数的55.2178%。会议由公司董事、监事及董事会秘书出席，其他高管列席。
会议审议通过了五项议案：1. 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案；2. 关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案；3. 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；4. 关于修订公司部分管理制度的议案；5. 关于为控股子公司提供担保的议案。其中，议案3和5为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1、2、5对中小投资者进行了单独计票。
北京市金杜（深圳）律师事务所的陈雪仪、姜瑶律师见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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