上纬新材: 上纬新材2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：上纬新材2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-059 上纬新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议召开时间：2025年7月24日；地点：上海市松江区鼎盛路828弄3号楼。出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：62名股东和代理人，持有表决权数量23478160股，占公司表决权数量的28.2428%。会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。公司在任董事7人全部出席，董事会秘书李姵仪女士出席，3名监事列席。

审议通过议案：关于豁免公司现任及离任董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案，表决情况为：同意23254690股，占99.0482%，反对211076股，占0.8990%，弃权12394股，占0.0528%。对于5%以下股东的表决情况：同意1502235股，占87.0505%，反对211076股，占12.2313%，弃权12394股，占0.7182%。议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。关联股东SWANCOR IND.CO.LTD.等回避表决。上海市锦天城律师事务所姚佳隆、徐双豪律师见证，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。特此公告。上纬新材料科技股份有限公司董事会2025年7月25日。