苏能股份: 江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告）

江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年7月24日召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长于洋先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意10票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》，聘任陈创举先生为公司总经理，同意10票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，补选杨思光先生为战略委员会委员，同意10票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，补选陈伟东先生为薪酬与考核委员会委员，同意10票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会安全健康环保委员会委员的议案》，补选张雷先生为安全健康环保委员会委员，同意10票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事于洋、陈伟东、张雷回避表决。

7. 审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。