永和股份: 浙江永和制冷股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：浙江永和制冷股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-063 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月24日，地点为公司会议室。出席股东和代理人人数225，持有表决权的股份总数243861437股，占公司有表决权股份总数的51.9123%。会议由董事长童建国主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书全部出席，部分高管列席。

审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》，A股同意票243753077，占比99.9555%。审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金使用管理办法》和《独立董事工作制度》，同意票数分别为243358417、243350417、243354037和243311677，同意比例均超过99%。所有议案均获通过，议案1为特别决议议案，获得三分之二以上通过。北京市环球律师事务所上海分所律师胡海洋、张智淳见证，认为会议合法有效。浙江永和制冷股份有限公司董事会2025年7月25日。