成飞集成: 第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：002190 证券简称：成飞集成公告编号：2025-030 四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年7月24日以通讯形式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长石晓卿主持。会议审议通过了以下议案：一是《关于修订公司章程的议案》，该议案已由公司风控与法治委员会审议通过，尚需提交股东会审议。二是《关于制定成飞集成市值管理制度的议案》。三是《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会决定聘任谭波担任公司副总经理，任期至2026年4月6日。四是《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东会审议。五是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年8月25日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开临时股东会，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。