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科力远: 科力远第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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(原标题:科力远第八届董事会第十七次会议决议公告)

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-050 湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告。会议于2025年7月23日以通讯方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长张聚东先生召集并主持。会议审议并通过三项议案:一是关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案,王乔先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及相关委员会职务,辞职后不再担任公司任何职务,提名邢建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止;二是关于调整公司董事会专门委员会委员的议案,鉴于近期公司董事会成员调整,同意自公司股东大会审议通过选举邢建国先生为公司独立董事之日起,对各董事会专门委员会组成进行调整;三是关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体上的相关公告。湖南科力远新能源股份有限公司董事会2025年7月25日。

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