天保基建: 关于天津天保基建股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于天津天保基建股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书）

天津森宇律师事务所为天津天保基建股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，律师事务所指派张贝贝律师、毛艾婷律师出席并审查相关文件。

公司于2025年7月8日召开第九届董事会第二十六次会议，决定召开2025年第三次临时股东大会，并于7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布通知。会议于7月24日下午2:30在天津空港经济区汇津广场一号楼八楼会议室召开，由董事长侯海兴主持。

出席本次股东大会的股东共540人，代表股份574,160,516股，占公司有表决权股份总数的51.7341%。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股；通过网络投票的股东539人，代表股份3,164,620股。中小股东539人，代表股份3,164,620股。

会议审议并通过了《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》。总表决情况为：同意573,274,666股，占99.8457%；反对709,240股，占0.1235%；弃权176,610股，占0.0308%。中小股东表决情况为：同意2,278,770股，占72.0077%；反对709,240股，占22.4115%；弃权176,610股，占5.5808%。

律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。