明泰铝业: 明泰铝业关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：明泰铝业关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-041 河南明泰铝业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。股东会召开日期为2025年8月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年8月11日10点00分，地点为河南明泰铝业股份有限公司会议室。网络投票时间为2025年8月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。审议议案为《关于组建企业集团并修订公司章程的议案》，特别决议议案为1。股权登记日为2025年8月5日。股东可以通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年8月10日上午8:00—11:30，下午14:00—17:00，地点为河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19栋公司证券部。会议咨询电话为0371-67898155。与会股东交通及住宿费用自理。因故不能出席的股东可授权委托代理人出席。