展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：展鹏科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技公告编号：2025-036 展鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月24日，地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司会议室。出席股东和代理人人数185，持有表决权股份总数115,139,633股，占公司有表决权股份总数的39.4326%。会议由董事长鲍钺主持，采用现场记名投票与网络投票结合的方式。

会议审议通过了11项议案，包括取消监事会及修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》、《累积投票制度》，以及补选公司独立董事。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

国浩律师（杭州）事务所的王晓丽、边瑾炜律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。展鹏科技股份有限公司董事会于2025年7月25日发布此公告。