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东来技术: 2025年第一次临时股东会会议材料内容摘要

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2025-07-24 17:45:15

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议材料）

东来涂料技术（上海）股份有限公司将于2025年7月31日下午13时30分在上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要审议三项议案：一是关于补选第三届董事会非独立董事的议案，提名毛新勇先生为非独立董事候选人；二是关于调整2025年度董事薪酬方案的议案，拟对不在公司任职高管的非独立董事发放每年10万元（含税）顾问津贴；三是关于制定、修订部分内部治理制度的议案，包括制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《董事、高级管理人员行为准则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》和《累积投票制实施细则》。会议还将听取股东发言、提问，并进行投票表决。

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