天海防务: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

天海融合防务装备技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年7月23日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月19日送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席。会议审议通过了《关于签订日常关联交易合同的议案》，同意全资子公司上海佳豪船舶科技发展公司与江西新江洲船舶重工有限责任公司就2艘15000t级醇电混动多用途船建造项目（工程号NJZ1502-NJZ1503）签订《15000t级醇电混动多用途船项目管理服务合同》、《15000t级醇电混动多用途船船舶设计合同》、《15000t级醇电混动多用途船设备采购合同》，合同总价合计为人民币1,622.40万元。鉴于新江洲船舶为公司实际控制人、董事长何旭东先生控制的企业，本次交易构成关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事何旭东先生回避表决。具体内容详见同日公布的《关于签订日常关联交易合同的公告》（公告编号：2025-055）。备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议和第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。