三维股份: 三维控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：三维控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

三维控股集团股份有限公司将于2025年8月1日召开第一次临时股东大会。会议地点为浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室。会议将审议三项主要议案。

议案1为关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，根据新《公司法》及相关法律法规要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，并修订《公司章程》。

议案2为关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《集团公司财务中心管理制度》《募集资金使用管理方法》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》。

议案3为关于废止《监事会议事规则》的议案，因取消监事会，相应废止《监事会议事规则》。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东需提前登记并遵守会议秩序。会议还将推举计票和监票的股东代表和监事，宣读表决结果及股东大会决议，并由见证律师宣读法律意见书。