中鲁Ｂ: 第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告）

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-20 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告。会议于2025年7月18日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于2025年7月24日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，董事长梁尚磊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。经审议，会议通过了以下议案：1. 审议修订《公司章程》的议案，具体内容见巨潮资讯网；2. 审议修订《股东大会议事规则》的议案，拟更名为《股东会议事规则》；3. 审议修订《董事会议事规则》的议案；4. 审议修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；5. 审议修订《独立董事工作制度》的议案。议案1、2、3尚需提交公司股东会审议。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议。特此公告。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会2025年7月25日。