（原标题：关于董事会秘书变更的公告）
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B股 公告编号：2025-033
丹化化工科技股份有限公司关于董事会秘书变更的公告。成国俊先生因内部工作变动原因，于2025年7月24日辞去董事会秘书职务，原定任期至2027年4月17日，辞职报告送达董事会时生效。成国俊先生将继续担任公司董事、总经理职务。公司董事会已聘任宋卓先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。宋卓先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的职业道德、专业知识和工作经验，任职资格符合相关法律法规规定。宋卓先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。宋卓先生曾任华英证券有限责任公司投资银行部执行董事、保荐代表人，东海证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人，现任公司副总经理。提名委员会全体委员认为宋卓先生符合相应任职条件，提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。特此公告。丹化化工科技股份有限公司董事会2025年7月25日。
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