（原标题：振德医疗独立董事专门会议工作制度）
振德医疗用品股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》（2025年7月修订）。该制度旨在完善公司治理结构，充分发挥独立董事职能，促进公司规范运作。制度明确了独立董事定义及其独立性和职责，强调独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需维护公司整体利益，保护中小股东权益。
制度规定公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，原则上提前3天通知并提供资料。会议以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式。会议须半数以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票记名投票。特定事项如关联交易、承诺变更等需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议。
独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使这些职权需经独立董事专门会议审议同意。会议应对讨论事项详细记录，独立董事发表明确意见并签字确认。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保会议顺利召开。独立董事对会议内容负有保密义务，并需在年度股东会上提交述职报告。制度自公司董事会通过后生效。
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