（原标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告）
浙江亚太机电股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年7月23日以通讯形式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长黄伟中主持。会议审议通过了以下议案：一是关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案；二是关于公司第九届独立董事津贴的议案，拟定按8万/年（含税）发放；三是关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案，关联董事回避表决；四是关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案；五是关于增加金融衍生品交易业务额度的议案；六是关于续聘公司2025年度审计机构的议案；七是关于修订《公司章程》的议案；八是逐项审议通过关于修订及废止公司部分治理制度的议案，包括更名并修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、取消监事会并废止《监事会议事规则》等；九是逐项审议通过关于制定及修订公司部分治理制度的议案，包括修订《董事会秘书工作细则》等；十是审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。
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