（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于2025年8月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦3楼会议室。网络投票时间为2025年8月8日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月4日。出席对象包括截至2025年8月4日收市时登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议审议事项包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》三项议案，均需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。登记时间为2025年8月5日9:30至17:00，登记方式包括自然人股东持身份证、法人股东持营业执照及法定代表人身份证明书等材料进行登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。网络投票具体操作流程详见附件。联系人：伍雨然，联系电话：0755-25886666-1187。
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