（原标题：关于补选第三届董事会独立董事的公告）
湖北平安电工科技股份公司（证券代码：001359，简称“平安电工”）董事会收到独立董事董丽颖女士的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司独立董事及相关委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。董丽颖女士原定任期至第三届董事会任期届满之日止，但其辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，董丽颖女士将继续履行相关职责。公司及董事会对其任职期间的贡献表示感谢。
为保证董事会正常运作，公司于2025年7月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，提名方国兵先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。方国兵先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。方国兵先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。方国兵先生当选后将接任董丽颖女士担任的各委员会委员职务。方国兵先生简历详见附件。
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