（原标题：关于修订及新增制定公司部分管理制度的公告）
湖北平安电工科技股份公司于2025年7月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案。根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟修订包括《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等在内的25项内部管理制度，其中部分制度如《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》还需提交2025年第二次临时股东大会审议通过。此外，为完善内部控制制度，保护股东和投资者权益，公司新增制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》和《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。上述制度详见巨潮资讯网。备查文件包括第三届董事会第七次会议决议及相关管理制度。特此公告。湖北平安电工科技股份公司董事会2025年7月23日。
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