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平安电工: 审计委员会议事规则内容摘要

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2025-07-23 22:14:55

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（原标题：审计委员会议事规则）

湖北平安电工科技股份公司审计委员会议事规则旨在提高公司治理水平，规范董事会审计委员会运作。规则依据相关法律法规和公司章程制定。审计委员会是董事会下设专门委员会，负责监督内外部审计和内部控制，确保财务报告的真实、准确和完整。委员会由5名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，设会计专业人士为召集人。委员会职责包括审核财务信息、评估内外部审计机构、指导内部审计、审阅财务报告和内部控制有效性、协调管理层与审计机构沟通。委员会会议分定期和临时，需2/3以上委员出席，过半数通过审议意见。委员会须为公司提供必要工作条件，管理层须配合。规则还规定了信息披露要求，包括重大问题披露、年度履职情况和专项意见披露。规则自董事会通过之日起生效，解释权归董事会。

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