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平安电工: 提名委员会议事规则内容摘要

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2025-07-23 22:08:12

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（原标题：提名委员会议事规则）

湖北平安电工科技股份公司设立董事会提名委员会，并制订议事规则。提名委员会由五名董事组成，过半数为独立董事，委员由董事会提名表决通过，主任委员由独立董事担任。委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。提名委员会向董事会提出建议，董事会应充分尊重其建议。委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。会议由主任委员主持，可现场、视频、电话等方式召开，通知须提前3天送达。会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员半数通过。委员可委托其他委员代为出席并表决，连续两次不出席视为不能履职。会议记录由董事会秘书保存10年，通过的议案及表决结果应书面报告董事会。规则自董事会通过之日起生效，解释权属董事会。

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