秦川机床: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-50 秦川机床工具集团股份公司将于2025年8月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会，审议第九届董事会第十五次会议需提交的议案。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月8日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月4日。出席对象包括截至股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点为陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。主要审议议案包括：关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案，以及关于修订《董事、监事选举办法》的议案。第1项议案为特别决议事项，需出席股东所持表决权总数的三分之二以上通过。公司提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。同一表决权只能选择一种投票方式，重复投票以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年8月6日8:00-11:30，14:30-17:30，登记地点为陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。联系人：马红萍，电话：0917-3670898，传真：0917-3670666，邮箱：zhengquan@qinchuan.com。