（原标题：杭州士兰微电子股份有限公司关于修订《公司章程》的公告）
杭州士兰微电子股份有限公司于2025年7月23日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交2025年第二次临时股东大会审议。修订内容主要包括：根据新《公司法》及相关法律法规，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。修订后的章程明确了法定代表人由董事长担任，增加了关于控股股东和实际控制人的规定，调整了股东会、董事会的职权和议事规则，取消了监事会相关内容。此外，修订内容还包括公司合并、分立、增资、减资等条款的更新，以及利润分配、内部审计、解散和清算等程序的优化。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。特此公告。杭州士兰微电子股份有限公司董事会2025年7月24日。
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