（原标题：杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告）
杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2025年7月23日召开，会议应到董事12人，实到12人。会议审议并通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会提名与薪酬委员会议事规则》。根据新《公司法》及相关法律法规，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。会议还审议通过了第九届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，以及独立董事津贴方案。第九届董事会拟由15名董事组成，其中非独立董事9名，独立董事5名。会议决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。所有议案均需提交股东大会审议，部分议案的生效以《公司章程》修订通过为前提。
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