王府井: 王府井关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：王府井关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-059 王府井集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月8日，采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年8月8日14点00分，地点为北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室。网络投票时间为2025年8月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案，关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案，关于修订《股东会议事规则》的议案，关于修订《董事会议事规则》的议案。特别决议议案为第二项、第三项、第四项议案。涉及中小投资者单独计票的议案为第一项议案。股权登记日为2025年8月1日。自然人股东凭身份证、股东帐户卡登记，法人股东由法定代表人或代理人凭有效证明登记。登记时间为2025年8月4日上午9:30--12:00，下午13:30--17:30。联系人：连慧青、金静、李智，电话：（010）65125960，传真：（010）65133133。会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。