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华软科技: 董事会议事规则内容摘要

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2025-07-23 21:33:00

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（原标题：董事会议事规则）

金陵华软科技股份有限公司董事会议事规则旨在确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策。董事会由7名董事组成，包括董事长1人、独立董事3名、职工代表董事1名。董事长由全体董事过半数选举产生，独立董事中至少包括1名会计专业人士。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超过六年。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集和主持，会议通知提前10日发出。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事会应对会议所议事项做成会议记录，保存期限为10年。本议事规则自股东会通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

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