（原标题：第三届董事会第十四次临时会议决议公告）
博众精工科技股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议于2025年7月23日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：一是调整2023年和2024年限制性股票激励计划授予价格，2023年授予价格由6.18元/股调整为6.04元/股，2024年由12.52元/股调整为12.38元/股，董事蒋健回避表决。二是作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，首次授予部分激励对象存在离职等情况，对应限制性股票将作废处理。三是2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，同意为符合条件的164名激励对象办理归属，可归属股票数量为126.7625万股，蒋健回避表决。四是取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更，取消监事会并修订章程相关条款，进一步完善公司治理结构。五是修订和制定部分公司治理制度，包括股东大会议事规则等八项制度，部分制度需提交股东会审议。六是提请召开2025年第一次临时股东会。
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