（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-055 和元生物技术（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年7月22日以现场结合通讯方式召开，为紧急会议，全体董事一致同意豁免通知期限要求。应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席，董事长潘讴东主持，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程。
会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2025年第三次临时股东大会审议通过的激励计划相关规定，同意以2025年7月22日为首次授予日，授予价格3.09元/股，向符合条件的61名激励对象授予2,996,400股限制性股票。具体内容详见上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-056）。本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联董事潘讴东、王富杰、殷珊、潘俊屹、宋思杰回避表决，表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对。和元生物技术（上海）股份有限公司董事会2025年7月24日。
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