立达信: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

立达信物联科技股份有限公司将于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室。会议将审议10项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《募集资金管理办法》、修订《关联交易管理办法》、修订《对外担保管理制度》、修订《独立董事津贴制度》、修订《委托理财管理制度》以及修订《会计师事务所选聘制度》。

取消监事会的议案指出，根据中国证监会的要求，上市公司需在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使监事会职权，因此公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。此外，公司还将对《公司章程》中涉及“监事会”、“监事”的表述进行删除或修改，并对其他条款进行相应调整。所有议案均已在公司第二届董事会第十八次会议审议通过。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月13日。