（原标题：汉邦科技：2025年第一次临时股东大会会议资料）
江苏汉邦科技股份有限公司将于2025年8月1日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室。会议将审议两个主要议案。
议案一涉及变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、监事设置及修订《公司章程》及其附件。公司注册资本由66,000,000元变更为88,000,000元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。经营范围增加了机械设备研发、生物化工产品技术研发等内容。公司拟取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。
议案二涉及修订公司部分治理制度，包括《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《融资与对外担保制度》《关联交易管理制度》。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。
会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00。会议由董事长张大兵先生主持。
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