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立达信: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-07-23 20:54:19

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李江淮主持，全体监事、高管及证券事务代表列席。会议审议通过了以下议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意取消监事会并对《公司章程》部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止，该议案尚需提交股东大会审议。二是关于制定、修订公司部分制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等30项制度，其中多项制度修订需提交股东大会审议。三是关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。立达信物联科技股份有限公司董事会2025年7月24日。

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