（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年7月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长苏建国主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。公司不再设监事会或监事，董事会下设的审计委员会将行使监事会职权，公司章程及相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司已完成2024年度利润分配及资本公积转增股本，总股本由319,383,249股增至447,136,548股，注册资本相应变更为447,136,548元人民币。
会议逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等26项制度，其中多项制度修订需提交2025年第一次临时股东会审议。
会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
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