立达信: 立达信物联科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月修订）内容摘要

（原标题：立达信物联科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月修订））

立达信物联科技股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范公司运作，明确董事会秘书的职责与管理。公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，需遵守公司章程并对董事会负责。董事会秘书应具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并持有上海证券交易所认可的资格证书。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受中国证监会处罚或被证券交易所公开谴责等。

董事会秘书的主要职责包括：负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，制定信息披露制度，确保遵守相关规定；负责投资者关系管理，协调公司与监管机构、投资者、媒体等的信息沟通；筹备组织董事会和股东会，负责会议记录；负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；关注媒体报道并督促公司回复问询；组织董事和高管培训，确保其了解信息披露职责；督促董事和高管遵守法律法规，及时报告违规行为。

公司应为董事会秘书提供便利条件，支持其工作。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，每届任期3年，可连选连任。出现特定情形时，公司应在1个月内解聘董事会秘书。公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新任秘书，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书还需负责董事会和股东会的筹备、通知、记录等工作，并遵守法律法规和公司规章制度。