（原标题：第十一届监事会第十七次会议决议公告）
新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十七次会议于2025年7月23日在公司会议室召开，会议由监事会主席方喆先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》，根据相关法律法规要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。修订后的《公司章程》将提交2025年第一次临时股东大会审议。审议通过后，方喆先生不再担任公司监事会主席，唐若梅女士、曾艳女士不再担任公司监事。公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
第二项议案为《关于修订<新晨科技股份有限公司2025年度-2027年度股东分红回报规划>的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。
上述两项议案均需提交股东大会审议，表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票。
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