（原标题：中国中冶第三届董事会第七十四次会议决议公告）
中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第七十四次会议于2025年7月23日在中冶大厦召开，会议应出席董事七名，实际出席六名，陈建光董事长因公务委托白小虎董事代为出席并表决，会议由白小虎董事主持。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为修订中国中冶董事会审计委员会等五个专门委员会工作细则，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会及可持续发展委员会的工作细则，表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。
第二项议案为办理董事高管责任保险2025年度续保事宜，同意为公司及下属子公司董事、高管及相关雇员向华泰财产保险有限公司及中国人民财产保险股份有限公司续保董事及高级管理人员责任保险，华泰财险为主承保人，承保比例75%，中国人保为共保人，承保比例25%，保险期限为12个月，累计赔偿限额为人民币1亿元，保险费用为人民币32.7万元/年（含税），表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。中国冶金科工股份有限公司董事会2025年7月23日。
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