（原标题：上海石化第十一届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-033
中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年7月23日以通讯方式召开，应到董事10位，实到董事10位，监事会成员和高级管理人员列席。会议由董事长郭晓军先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。
会议审议通过以下决议：一是成立公司独立董事委员会，成员包括唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、周颖女士、黄江东先生，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。二是聘任申万宏源融资（香港）有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。现有产品互供及销售服务框架协议和综合服务框架协议将于2025年12月31日届满，为确保公司正常运作，计划与中石化集团及中石化股份签署相关持续关连交易框架协议，申万宏源融资（香港）有限公司将就持续关连交易相关事项提供专业建议。三是审议通过《上海石化投资管理办法》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年七月二十三日
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