南天信息: 第九届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-032

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2025年7月23日以通讯方式召开，应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长徐宏灿先生主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》，旨在加强和规范公司内部控制管理，提高经营管理水平和风险防范能力，表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权。

2. 审议通过《关于签署日常关联交易框架合同的议案》，为满足控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司信息化、数字化建设需要，拟签署《工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目合同书》，合同期限为3年，预计总金额为5,827.00万元。关联董事王琨先生、喻强先生回避表决，表决结果为七票同意、零票反对、零票弃权。

3. 审议通过《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》，子公司北京星链南天科技有限公司拟与上海邦汇商业保理有限公司开展累计不超过人民币8亿元的应收账款无追索权保理业务，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权。

备查文件包括第九届董事会第二十次会议决议、第三次独立董事专门会议决议及风险与合规管理委员会会议决议。