海正生材: 浙江海正生物材料股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：浙江海正生物材料股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料）

浙江海正生物材料股份有限公司将于2025年7月31日下午14:00在浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室召开2025年第二次临时股东会。会议将审议三项主要议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是关于修订部分公司治理制度的议案，包括修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度、累积投票制实施细则等9项制度；三是关于选举王芳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案，王芳女士将接替因工作需要辞职的王海燕女士。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长郑柏超先生主持。为维护股东权益和会议秩序，制定了详细的会议须知，包括参会资格确认、发言规则、表决方式等内容。会议还将由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。