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中国电建: 中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-23 09:46:45

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（原标题：中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告）

中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月21日在中电建科技创新产业园A座召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事窦皓委托独立董事张兆祥代为出席并表决。会议审议通过了四项议案：一是调整第四届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、人事薪酬与考核委员会和审计与风险管理委员会；二是聘任陈观福先生、何彦锋先生为公司副总经理；三是同意使用不超过55.29亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月；四是同意下属子公司中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司投资建设陕西省大庄里抽水蓄能电站项目，总投资约147.81亿元，项目资本金约29.56亿元。所有议案均获得9票同意，无弃权或反对票。陈观福先生和何彦锋先生的简历附于公告后。

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