（原标题：第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告）
证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-038 深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次（临时）会议于2025年7月21日11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长陈志杰主持。会议审议通过了以下议案：一是关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的议案，公司拟使用自有资金100万美元在新加坡设立全资子公司，并通过香港子公司及新加坡子公司共同在印尼设立孙公司，总投资1000万美元；二是关于修订《公司章程》的议案；三是关于修订《股东会议事规则》的议案；四是关于修订《董事会议事规则》的议案；五是关于修订《对外投资管理制度》的议案；六是关于修订《审计委员会议事规则》的议案；七是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得5票赞成，无反对和弃权票。会议决议合法有效。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
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