（原标题：关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司制度的公告）
证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-041 水羊集团股份有限公司召开第三届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案和关于修订、制定、废止部分公司制度的议案。因2019年股票期权与限制性股票激励计划自主行权及水羊转债转股，公司注册资本增加至390,004,140元，总股本变更为390,004,140股。根据《公司法》及《上市公司章程指引》，公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司修订、制定、废止多项公司制度，其中《股东大会议事规则》等8项制度修订及《独立董事年报工作制度》等3项制度废止需提交股东大会审议。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。以上涉及的《公司章程》和部分制度全文已披露于巨潮资讯网。备查文件包括第三届董事会2025年第二次临时会议决议及其他修订、制定的相关公司制度。特此公告。水羊集团股份有限公司董事会2025年7月23日。
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